NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 4, 2018

네오펙트/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.12.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	NEOFECT USA INC(미국)	대표이사	김승훈
자본금(원)	3,672,368,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	660,000	주요사업	재활의료기기 판매 외
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,200,000
취득금액(원)	6,682,200,000
자기자본(원)	5,937,272,500
자기자본대비(%)	112.5
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,860,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		NEOFECT USA INC의 운영자금(의료전문법인 설립 등)확보를 위한 유상증자 참여입니다.(의료전문법인는 2019년 2월중에 설립할 예정이며 설립이 확정되는 경우 사전에 공시할 예정입니다.)
6. 취득예정일자		2018-12-17
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		10,207,611,174	취득가액/자산총액(%)	65.5
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2018-12-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 자기자본(원)은 당사의 현행 법인등기부등본상의 자본금입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 '전년도'는 최근사업연도인 2017년말 재무제표 기준입니다. - 상기 '2.취득내역'의 '취득금액'은 USD 6,000,000에 대하여 2018년 12월 4일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1,113.70/USD)를 적용하여 원화로 계산하였으며, 납입시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '3.지분비율'과 관련하여 NEOFECT USA INC의 증자전 발행주식수는 보통주 660,000주입니다. 증자에 참여 후, 당사의 의결권 있는 주식수는 1,860,000주, 지분율은 100%입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 취득대금의 납입일자이며, 현지법률 및 당사와 종속회사의 협의에 의하여 변동될 수 있습니다. - 당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	-	-	-	-	-	-
전년도	3,377	2,765	612	3,672	1,412	-1,950
전전년도	1,637	1,267	370	1,470	821	-889

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
NEOFECT USA INC	미국	San Francisco, CA, USA	C3776835
직업(사업내용)		재활의료기기 판매 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)네오펙트	660,000	100
대표이사	김승훈	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2017	결산기	12월
자산총계	3,377	자본금	3,672
부채총계	2,765	매출액	1,412
자본총계	612	당기순손익	-1,950
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		종속회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
대표이사		반호영	이사
이사		김향중	이사
이사		최용근	이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	대여 214백만원(2018), 출자 1,296백만원(2018)
전년도	대여 91백만원(2017), 출자 2,202백만원(2017)
전전년도	대여 175백만원(2016) 출자 1,470백만원(2016)