NEOFECT Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

네오펙트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시 정각
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 반호영 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 조원희 선임의 건 제4-3호 의안:사외이사 박진규 선임의 건 제4-4호 의안:사외이사 김왕성 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반호영	1977-10	3	재선임	-한국과학기술원 항공우주공학 학사 -Univ of Virginia, Darden School of Business MBA -前) 삼성전자 VD사업부 대리 -前) Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) -前) NVC파트너스(주) 기타비상무이사 -現) 서울창업진흥원 이사 -現) 네오펙트 대표이사
조원희	1968-08	3	신규선임	-前) 서경대학교 일어국문학과 -前) Tokyo Nippori Japanese School 수료 -前) 국제유학원 일본 유학팀 -前) SPARK 잡지사 -現) 이성케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진규	1957-12	3	신규선임	-前) 증권감독원 -前) 금융감독원 -前) 미래에셋증권 감사 및 감사위원회 감사 -前) 한국거래소 분쟁조 정위원회 위원 -前) 애플투자증권 감사 -前) 현대자산운용 이사 -前) 한국정보통신(주) 고문 -現) 리코자사운용(주) 비상근 감사	리코사운용(주) 비상근 감사
김왕성	1964-10	3	신규선임	- 국립세무대학 내국세학과 졸업 -前) 서울지방국세청 조사 4국 -前) 국세청 자산과세국 -前) 서울지방국세청 감사 관실 -前) 서울지방국세청 조사 3국 서기관 -前) 속초세무서장 -前) 중부지방국세청 조사 1국 과장 -前) 평택세무서장 -現) 세무법인세연택스 대표세무사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-