NEOFECT Co.,Ltd — AGM Information 2023

Jul 7, 2023

네오펙트/주주총회소집결의/(2023.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-12
3. 정정사유	세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 1.부의안건	① 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 ② 제2호 의안 : 이사선임의 건	① 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층
3. 의안 주요내용		1.부의안건 ① 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양동석	1986-04	3	신규선임	단국대학교 소프트웨어학과 박사 前) ㈜네오펙트 센터장 現) ㈜네오펙트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 시스템, 무선 기기제어 시스템, 자동제어 시스템 개발업 1. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 정보처리 시스템 및 정보 서비스업 1. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업 1. 자료처리 및 데이터베이스업		사업다각화 및 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-