NEOFECT Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

네오펙트/주주총회소집결의/(2021.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-16
3. 정정사유	감사선임 후보자 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용  나. 회의목적사항    제4호 의안:	감사 선임의 건(비상근감사 한준구)	감사 선임의 건(비상근감사 백승훈)
4. 이사회결의일(결정일)	2021-03-16	2021-03-19
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	참석	불참

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 최용근) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 백승훈) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용근	1975-06	3	재선임	- 한국과학기술원 항공우주공학,전자공학 학사 - Univ of Southen California 컴퓨터과학 석/박사 - 現 단국대학교 응용컴퓨터공학과 부교수 - 現 (주)네오펙트 CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백승훈	1973-01	3	신규선임	비상근	- 한양대 경제학 학사, - 단국대 벤처창업학 석사 - LG엔시스 전략마케팅팀 과장 - 신세계아이앤씨 ITS사업부 과장 - ㈜옐리펀트 대표이사 - 現 단국대 SW융합대학 교수