Neodecortech — AGM Information 2022

Apr 6, 2022

COMUNICATO STAMPA

• Avviso messa a disposizione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
• Avviso messa a disposizione della proposta dell'azionista di maggioranza in merito alla determinazione del numero di componenti, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Filago, 6 aprile 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, quotata nel segmento Euronext STAR Milan ("STAR"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in vista dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile alle ore 12:00, per la nomina degli Amministratori sono state presentate, nei termini di legge, due liste (le "Liste"), ciascuna corredata della relativa documentazione:

• 1. La lista dell'azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A. ("Lista 1"), titolare di complessive n. 8.325.385 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 58,55516 % delle azioni aventi diritto di voto;
• 1. La lista unitaria degli azionisti Hi Algebris Italia Eltif; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia ("Lista 2"), complessivamente titolari di n. 1.278.521 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 8,99226% % delle azioni aventi diritto di voto.

Inoltre, in occasione della presentazione delle liste, Finanziaria Valentini S.p.A., azionista di controllo della Società, ha altresì depositato la proposta che intende sottoporre all'Assemblea in merito alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione annua lorda complessiva del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. di cui ai punti 3., 4., 6. e 7. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti (la "Proposta").

Le Liste, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto, e la Proposta sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee):

Si segnala, infine, che il Collegio Sindacale, nell'adempimento dei rispettivi doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, ha preliminarmente verificato il corretto espletamento della procedura di presentazione delle liste nonché la loro rispondenza alla normativa - anche regolamentare – vigente e allo Statuto della Società.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, ovvero il 12 aprile 2022, saranno resi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) i moduli di delega con le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato aggiornati.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

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IT

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www. bper.it	Luigi Cologni
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

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This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v. C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

PRESS RELEASE

• Notice of availability of the lists of candidates for the appointment of the Board of Directors
• Notice of availability of the proposal from the majority shareholder on the determination of the number of members, term, appointment of the Chairman and determination of the remuneration of the Board of Directors

Filago, 6 April 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" or the "Company"), one of Europe's top players in the production of decorative papers for laminated panels and flooring used in interior design, listed in the Euronext STAR Milan ("STAR") segment organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., announces that, in view of the Shareholders' Meeting convened in single call for 27 April at 12:00, two lists (the "Lists") have been submitted for the appointment of the Directors, within the time limits of law, each accompanied by the relevant documentation:

• 1. The list of the controlling shareholder Finanziaria Valentini S.p.A. ("List 1"), holder of a total of no. 8,325,385 ordinary shares of the Company, with no par value, equal to 58.55516% of the shares with voting rights;
• 1. The single list of shareholders Hi Algebris Italia Eltif; Anima Sgr S.P.A. fund manager Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. fund manager: Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fund manager Bancoposta Rinascimento; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. fund manager: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A., fund manager Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia ("List 2"), all together holders of no. 1,278,521 ordinary shares of the Company, with no par value, equal to 8.99226% of the shares with voting rights.

Additionally, on submission of the lists, Finanziaria Valentini S.p.A., the Company's controlling shareholder, also filed the proposal that it intends to submit to the Shareholders' Meeting on the determination of the number of members of the Board of Directors, the term, the appointment of the Chairman and the determination of the yearly total gross remuneration of the Board of Directors of Neodecortech S.p.A., as per items 3, 4, 6 and 7 on the agenda of the Shareholders' meeting (the "Proposal").

The Lists, together with the documentation required by current legislation and the Bylaws, and the Proposal are publicly available at the Company's registered office, at the authorized storage mechanism at as well as on the Company website at www.neodecortech.it (Investor/Corporate Governance/Documents and Shareholders'meetings /Shareholders' meetings section).

Lastly, mention should be made that the Board of Statutory Auditors - in the fulfilment of its supervisory duties, with specific regard to the provisions of Article 149 of the TUF - firstly assessed the correct implementation of the lists submission procedure, as well as their compliance with current legislation and regulations and the By-laws.

On expiry of the deadline for submitting individual proposals for resolutions on the items on the agenda pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, third sentence of Legislative Decree no. 58/1998 within 15 (fifteen) days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. on 12 April 2022, the proxy forms with the updated voting instructions to be given to the Appointed Representative will be made available on the Company website at www.neodecortech.it (Investor/Corporate Governance/ Documents and Shareholders'meetings /Shareholders' meetings section).

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech is one of Europe's top players in the production of decorative papers for laminated panels and flooring used in interior design. The Group's business is in the production of complete and technologically advanced solutions for the realization of interior design projects, covering all stages of the production process for the production of decorative paper, from raw material management, through surface finishing and impregnation, up to the finished product and the management of end-of-line logistics. The Group offers 7 product categories: decorative papers; decorative printings; finish foil; melamine film; PPF and PPLF; laminates; EOS anti-fingerprint surfaces (www.neodecortech.it).

ISIN Code ordinary shares: IT0005275778

For further information:

Specialist and Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www. bper.it	Luigi Cologni
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

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There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

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