Neodecortech — AGM Information 2022

Apr 27, 2022

COMUNICATO STAMPA

• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
• Approvata la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione del dividendo pari a complessivi Euro 2 mln.
• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, composto da 9 membri. Luca Peli nominato Presidente.
• Approvata la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e espresso parere favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 (ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998).

Filago, 27 aprile 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, quotata su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento Euronext STAR Milan, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna in unica convocazione e presieduta dall'Ing. Riccardo Bruno, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2022, che chiude con utile netto pari ad Euro 6.688.151,71.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo NDT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, in conformità con la politica dei dividendi adottata dalla Società, la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 2.000.000 milioni, pari a 14 centesimi di Euro per azione al lordo delle ritenute di legge. A tal proposito, in conformità all'art. IA.2.1.2. comma 1 delle istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società comunica che:

• lo stacco cedola n. 5, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 16 maggio (cd. "ex date"), con pagamento a partire dal 18 maggio 2022 (cd. "payment date");
• ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 17 maggio 2022 (cd. "record date").

L'Assemblea ha inoltre approvato di ripartire il residuo dell'utile di esercizio, come segue:

• euro 33.408,00 alla riserva legale;
• euro 2.642.882,46 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile iscritta ai sensi del Decreto Legislativo 38/2005 articolo 6 comma 1;
• euro 1.710.861,25 alla riserva straordinaria.

Determinazione del numero dei componenti, nomina del Consiglio di Amministrazione, e designazione del Presidente

Inoltre, l'Assemblea ha determinato in nove il numero degli amministratori e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi e, pertanto, fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei signori Luca Peli, Luigi Cologni, Massimo Giorgilli, Gianluca Valentini, Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Vittoria Giustiniani e Ida Altimare – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Finanziaria Valentini S.p.A. (Lista 1), titolare di complessive n. 8.325.385 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 58,55516% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 80,717129 %dei voti sul capitale rappresentato – e Cinzia Morelli – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti nominativamente indicati nella lista depositata (Lista 2), complessivamente titolari di n. 1.278.521 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 8,99226% che ha conseguito il 19,282871% dei voti sul capitale rappresentato.

L'Assemblea ha nominato Luca Peli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il neonominato Consiglio di Amministrazione è composto da quattro amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate – cui NDT aderisce – (e segnatamente Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Ida Altimare e Cinzia Morelli) e da quattro amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto delle norme applicabili alla Società in materia di equilibrio di genere.

Il curriculum vitae di ogni amministratore, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee).

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.123-ter del TUF

Infine, L'Assemblea ha (i) ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, e quindi con deliberazione vincolante, approvato la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022) e (ii) ai sensi dell'art-123-ter, comma 6, del TUF, espresso parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021).

La relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021

è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1899, nonché del relativo Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee), entro i termini di legge, in ottemperanza all'art 125-quater del TUF.

Il dott. Fabio Zanobini, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v. C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www. bper.it	Luigi Cologni
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

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This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

PRESS RELEASE

• Approval of the financial statements at 31 December 2021.
• Approval of the allocation of profit for the year and distribution of a dividend for a total of € 2 million.
• New Board of Directors appointed for 2022-2024, consisting of 9 members. Luca Peli appointed Chairman.
• Approval of the remuneration policy for 2022 and favourable opinion on the report on the remuneration paid in 2021 (pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998).

Filago, 27 April 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" or the "Company"), one of Europe's top players in the production of decorative papers for laminated panels and flooring used in interior design, listed in the Euronext Milan segment Euronext STAR Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., announces that the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company, chaired by Riccardo Bruno, met today in single call, resolved on the following.

Financial statements at 31 December 2021 and allocation of profit for the year

The Shareholders' Meeting reviewed and approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2021, as prepared by the Board of Directors on 15 March 2022, which closed with a net profit of € 6,688,151.71.

The Shareholders' Meeting also acknowledged the consolidated financial statements of the NDT Group for the year ended December 31, 2021.

The Shareholders' Meeting, in compliance with the dividend policy adopted by the Company, also approved the proposed distribution of a dividend for a total of € 2,000,000, equal to 14 cents per share gross of tax. In this regard, in compliance with Article IA.2.1.2 paragraph 1, of the instructions to the Regulation of the Markets organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., the Company informs that:

• the ex-dividend date (coupon no. 5 representing the dividend) has been set for 16 May, while the payment date has been set starting from 18 May 2022;
• pursuant to Article 83-terdecies of the Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), entitlement to payment of the dividend is based on the records of the accounts at the end of the accounting day on 17 May 2022 (record date).

The Shareholders' Meeting also approved the allocation of the residual profit for the year, as follows:

• € 33,408.00 to the legal reserve;

• € 2,642,882.46 to the non-distributable revaluation reserve for investments recognized pursuant to Legislative Decree no. 38/2005 Article 6, paragraph 1;
• € 1,710,861.25 to the extraordinary reserve.

Determination of the number of components, appointment of the Board of Directors and designation of the Chairman

Additionally, the Shareholders' Meeting established the number of Directors at nine and appointed the new Board of Directors for a term of three financial years and, therefore, until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2024, in the persons of Luca Peli, Luigi Cologni, Massimo Giorgilli, Gianluca Valentini, Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Vittoria Giustiniani and Ida Altimare - taken from the list submitted by the majority shareholder Finanziaria Valentini S.p.A.. (List 1), holder of a total of no. 8,325,385 ordinary shares of the Company, with no par value, equal to 58.55516% of the shares with voting rights, which obtained 80,717129% of the votes on the share capital represented, and Cinzia Morelli taken from the minority list submitted jointly by a number of shareholders with names indicated in the list filed (List 2), holder of a total of no. 1,278,521 ordinary shares of the Company, with no par value, equal to 8.99226%, which obtained 19,282871% of the votes on the share capital represented.

The Shareholders' Meeting appointed Luca Peli as Chairman of the Board of Directors.

The newly-appointed Board of Directors is made up of four directors who declared to meet the independence requirements pursuant to (i) art. 148, paragraph 3 of the TUF, as referred to by art. 147-ter, paragraph 4 of the TUF; as well as (ii) to art. 2 of the Corporate Governance Code of listed companies - to which NDT adheres - (namely Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Ida Altimare and Cinzia Morelli), and four directors belonging to the less represented gender, in compliance with the rules applicable to the Company on gender balance.

The curriculum vitae of each Director, as well as information on the relevant lists from, are available on the Company website at www.neodecortech.it (Investor/Corporate Governance/Documents and Shareholders meetings/Shareholders meetings section).

Report on remuneration policy for 2022 and compensation paid in 2021 pursuant to art. 123-ter TUF

Lastly, the Shareholders' Meeting (i) pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-bis and 3-ter TUF, therefore with a binding resolution - approved Section One of the Report on Remuneration Policy and compensation paid for 2021 ((i.e., the remuneration policy for fiscal year 2022) and (ii) pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 TUF, expressed a favorable opinion on the Section Two of the Report on Remuneration Policy and Compensation Paid (i.e., the report on compensation paid in fiscal year 2021).

The Report on remuneration policy for 2022 and compensation paid in 2021 was prepared pursuant to Article 123-ter of the TUF and Article 84-quater of the rules governing Issuer regulations, approved by CONSOB Resolution no. 11971 of 14 May 1899, as well as the related Annex 3A, Schedules 7-bis and 7-ter.

Other information

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available at the Company's registered office, on the Company website at www.neodecortech.it (Investor/Corporate Governance/Documents and Shareholders meetings/Shareholders meetings section) and on the authorized storage mechanism , at within the time limits of law.

The summary report of the voting will be made available on the Company website at www.neodecortech.it (Investor/Corporate Governance/Documents and Shareholders meetings/Shareholders meetings section), within the time limits of law, in compliance with Article 125-quater of the TUF.

Fabio Zanobini, as Financial Reporting Manager, hereby declares, pursuant to Article 154-bis, paragraph 2 of the TUF, that the accounting information contained herein is consistent with the underlying accounting documents, books and records.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v. C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech is one of Europe's top players in the production of decorative papers for laminated panels and flooring used in interior design. The Group's business is in the production of complete and technologically advanced solutions for the realization of interior design projects, covering all stages of the production process for the production of decorative paper, from raw material management, through surface finishing and impregnation, up to the finished product and the management of end-of-line logistics. The Group offers 7 product categories: decorative papers; decorative printings; finish foil; melamine film; PPF and PPLF; laminates; EOS anti-fingerprint surfaces (www.neodecortech.it).

ISIN Code ordinary shares: IT0005275778

For further information:

Specialist and Corporate Broking	Investor Relator
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There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.