Neo Cremar Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 29, 2021

네오크레마/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,477		- 매출액
- 부채총계	7,709		- 영업이익	3,104
- 자본금	3,657		- 당기순이익	2,270
- 자본총계	40,768		*주당순이익(원)	316
나. 연결	- 자산총계	49,174		- 매출액
- 부채총계	9,388		- 영업이익	1,259
- 자본금	3,657		- 당기순이익	1,366
- 자본총계	39,786		*주당순이익(원)	192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항      ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2.부의안건 제1호 의안 : 제14기 연결/별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인     제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호: 사내이사 노경호 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호: 사내이사 한기수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노경호	1973-10	3년	신규선임	前 ㈜한창시스템 관리부 차장 現 ㈜네오크레마 총무부 이사
한기수	1980-02	3년	신규선임	고려대학교 식품공학 석사 現 ㈜네오크레마 영업부 이사