Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

네오크레마/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 89길 7, B1층 회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 한기수 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 의안 주요내용 중 세부사항은 추후 확정시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1980-02	1	재선임	現 네오크레마 대표이사