Neo Cremar Co., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2022

네오크레마/임시주주총회결과/(2022.03.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	□ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건 ->원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-03-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-18 참고서류 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해옥	1966-03	3년	신규선임	(주)대한전선 (주)시그넷이브이 비상임감사
박대수	1979-09	3년	신규선임	(주)대호에이엘 사내이사
김병식	1978-12	3년	신규선임	(주)대호에이엘 사내이사
한기수	1980-02	3년	재선임	(주)네오크레마 영업부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성규	1959-11	3년	신규선임	방위사업청 팀장 광운대학교 대학원 전임강사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형옥	1955-12	3년	신규선임	상근	환경부 부이사관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-