AGM Information • Mar 28, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Den 28. mars 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nel ASA ("Selskapet") på Selskapets kontor i Karenslyst allé 20 i Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Hanne Skaarberg Holen, som opptok fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og fullmakter med angivelse av antall aksjer og stemmer er vedlagt denne protokollen som Vedlega 1.
223 013 011 av totalt 1 198 457 942 aksjer, tilsvarende cirka 18,61% % av aksjekapitalen, var representert.
Følgende saker ble diskutert og vedtatt:
OF
An extraordinary general meeting of Nel ASA (the "Company") was held on 28 March 2019 at the Company's offices in Karenslyst allé 20 in Oslo.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Hanne Skaarberg Holen, who registered the attending shareholders and proxies. The list of attending shareholders and proxies and the number of shares and votes represented is attached to these minutes as Appendix 1.
223,013,011 of a total of 1,198,457,942 shares, equal to approximately 18.61% of the share capital, were represented.
The following matters were discussed and approved:
ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
opplyst Det ble generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 7. mars 2019.
Møtelederen reiste spørsmål om det var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Ingen innvendinger ble fremsatt. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Innkalling og dagsorden godkjennes."
Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig The meeting declared the general satt.
1
Anders Arnkværn ble valgt til møteleder. Bent Skisaker Anders Arnkværn was elected to chair the meeting. Bent Skisaker was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix_2 to the minutes.
The general meeting was informed that the notice of the general meeting had been sent to all shareholders with known address on 7 March 2019.
The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were raised. The general meeting passed the following resolution:
"The notice of and agenda for the meeting are approved."
meeting as lawfully convened.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg__2 till protokollen.
Møtelederen ga en kort redegjørelse for den rettede emisjonen som ble gjennomført 30. januar 2019 og forslaget om å gjennomføre en reparasjonsemisjon med utstedelse av opptil 12 500 000 nye aksjer ("Reparasjonsemisjonen").
I samsvar med styrets generalforsamlingen følgende vedtak om å tildele styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Reparasjonsemisjonen:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil "The Board is granted authorization to increase the NOK 2 500 000.
Fullmakten skal kunne anvendes for utstedelse av aksjer rettet mot de av Selskapets aksjonærer per 30. januar 2019 (som angitt i Selskapets aksjeeierregister i VPS ved utløpet av 1. februar 2019) som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen annonsert av Selskapet 30. januar 2019. Det endelige antall aksjer som skal utstedes besluttes av Selskapets styre etter utløpet av tegningsperioden basert på det antall aksjer som har blitt tegnet i tegningsperioden.
Pris per aksje skal være NOK 5,45. Øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten
Fullmakten skal kun brukes ved kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, og omfatter ikke noen rett til å pådra Selskapet særlige plikter jf. § 10-2 i allmennaksjeloven. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.
Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten."
cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The chairman of the meeting briefly informed the general meeting about the private placement completed on 30 January 2019 and the contemplated subsequent offering consisting of up to 12,500,000 new shares (the "Subsequent Offering").
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution to grant the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Subsequent Offering:
share capital with up to NOK 2,500,000.
The authorization may be used for issuance of shares directed towards those of the Company's shareholders as of 30 January 2019 (as documented by the Company's shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of the end of 1 February 2019) who were not allocated shares in the private placement announced by the Company on 30 January 2019. The final number of shares to be issued shall be determined by the Company's board of directors after the expiry of the subscription period based on the number of shares subscribed during the subscription period.
The price per share shall be NOK 5.45. Other conditions for subscription will be determined by the Board.
The existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board in connection with the effectuation of this authorization.
This authorization is valid until 30 June 2019.
The authorisation may only be used for capital increases with cash consideration, and does not include any right to incur any obligations for the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authorisation does not include capital increases connected with mergers.
The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization."
12830289/1
protokollen.
ា samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak om å tildele styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital:
"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 24 219 158,80 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.
Fullmakten skal kunne anvendes for et eller flere av følgende formål:
Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver Price and conditions for subscription will be determined utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd), herunder ved fusjon, og fullmakten gir rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer The existing shareholders' preferential ights to vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.
Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2020, men skal i alle tilfelle utløpe senest 30. juni 2020.
Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter fullmakt til å øke aksjekapitalen utstedt av den ordinære generalforsamlingen 15. mai 2018."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg_2 til c cf. the result of the voting set out in Appendix_2 to the protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg__2 til cf. the result of the voting set out in Appendix_2 to the minutes.
styrets general meeting resolved to grant the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital :
"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 24,219,158.80 through one or several share capital increases.
The authorization may be used for one or more of the following purposes:
for issuance of shares in connection with the Company's incentive plan for employees; and/or
to provide the Company with financial flexibility, including in connection with investments, mergers and acquisitions.
by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind, including in connection with mergers, and the authorization gives the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
subscribe for shares may be waived by the Board in connection with the effectuation of this authorization.
This authorization is valid until the Annual General Meeting in 2020, but shall in any event expire at the latest on 30 June 2020.
The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization. This authorization replaces the authorization to increase the share capital granted by the Annual General Meeting on 15 May 2018."
minutes.
* * *
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble There were no further matters to be discussed. The hevet.
general meeting was adjourned.
* * *
* * *
Anders Arnkværn (møteleder / chairperson of the meeting)
Bent Skisaker (medundertegner / co-signer)
4
| ISIN: | NO0010081235 NEL ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.03.2019 10.00 | |
| Dagens dato: | 28.03.2019 |
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 1 198 457 942 | |
| - selskapets egne aksjer | 4 563 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 1 198 453 379 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 497 302 | 0,13 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 91 958 934 | 7,67 % |
| Sum Egne aksjer | 93 456 236 | 7,80 % |
| Representert ved fullmakt | 4 054 010 | 0,34 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 125 502 765 | 10,47 % |
| Sum fullmakter | 129 556 775 | 10,81 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 223 013 011 | 18,61 % | |
| Totalt representert av AK | 223 013 011 | 18,61 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
Verdipapirservice
For selskapet:
nel asa
| Protokoll for generalforsamling NEL ASA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN: | NO0010081235 NEL ASA | |||||
| Generalforsamlingsdato: 28.03.2019 10.00 | ||||||
| Dagens dato: | 28.03.2019 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstar | Avgitte | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 1 Apning av møtet ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere | ||||||
| Ordinær | 176 584 661 | 0 | 46 428 350 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| % avgitte stemmer | 79,18 % | 0,00 % | 20,82 % | |||
| % representert AK | 79,18 % | 0,00 % | 20,82 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 14,73 % | 0,00 % | 3,87 % | 18,61 % | 0,00 % | |
| Totalt | 176 584 661 | O | 46 428 350 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 222 773 594 | 0 | 239 417 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,00 % | 0,11 % | |||
| % representert AK | 99,89 % | 0,00 % | 0,11 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 18,59 % | 0,00 % | 0,02 % | 18,61 % | 0,00 % | |
| Totalt | 222 773 594 | 0 | 239 417 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 222 834 489 | 0 | 178 522 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| % avgitte stemmer | 99,92 % | 0,00 % | 0,08 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,00 % | 0,08 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 18,59 % | 0,00 % | 0,02 % | 18,61 % | 0,00 % | |
| Totalt | 222 834 489 | 0 | 178 522 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| Sak 4 Fullmakt til å utstede aksjer ifm reparasjonsemisjon | ||||||
| Ordinær | 222 357 400 | 650 146 | 5 465 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| % avgitte stemmer | 99,71 % | 0,29 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,71 % | 0,29 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 18,55 % | 0,05 % | 0,00 % | 18,61 % | 0,00 % | |
| Totalt | 222 357 400 | 650 146 | 5 465 | 225-013-011 | 0 | 223 013 011 |
| Sak 5 Fullmakt til å utstede aksjer for generelle formål | ||||||
| Ordinær | 178 731 006 | 43 677 191 | 604 814 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
| % avgitte stemmer | 80,14 % | 19,59 % | 0,27 % | |||
| % representert AK | 80,14 % | 19,59 % | 0,27 % | 100,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 14,91 % | 3,64 % | 0,05 % | 18,61 % | 0,00 % | |
| Totalt | 178 731 006 | 43 677 191 | 604 814 | 223 013 011 | 0 | 223 013 011 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA nel asa GNBBank ASA Verdipapirservice
AksjeInformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 1 198 457 942 | 0,20 239 691 588,40 Ja | |
| Sum: |
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.