INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA ("Selskapet") innkaller med dette til

ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 29. oktober 2010 kl. 10.00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av

fortegnelse over møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (rettet emisjon)

5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (reparasjonsemisjon)

Fullstendig innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen følger

vedlagt og sendes per post til selskapets aksjeeiere.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på

generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller

andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema

vedlagt innkallingen. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til

eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og

fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle

Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt

innkallingen. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet innen

27. oktober 2010.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder

denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på

Selskapets nettside www.diagenic.com (http://www.diagenic.com/).

For ytterligere informasjon vennligst kontakt Henrik Lund, styreleder,

på mobil +47 909 71 219

AI Terminal