NEBAG AG

AGM Information • May 12, 2017

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Ad-hoc | 12 May 2017 18:00

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

nebag ag / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung

12.05.2017 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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21. ordentliche Generalversammlung vom 12. Mai 2017

– Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

– Ausschüttung von CHF 0.70 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Valuta 28. Juli 2017

Präsenz

Heute fand im Zunfthaus zur Zimmerleuten die 21. ordentliche Generalversammlung der nebag ag statt. An der Generalversammlung nahmen 110 Aktionäre teil, 165 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unab-hängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 49.67% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung beschloss insbesondere, für das Geschäftsjahr 2016 eine Ausschüttung von CHF 0.70 pro Aktie vorzunehmen und erneuerte das genehmigte Kapital in vollem Umfang. Insgesamt wird im Rahmen einer Kapitalherabsetzung der Betrag von CHF 6.39 Mio. ausgeschüttet. Die Nennwertrückzahlung an die Aktionäre ist verrechnungs-steuerfrei und wird mit Valuta 28. Juli 2017 ausbezahlt.

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Die Aktionäre genehmigten auch das vom Verwaltungsrat beantragte genehmigte Kapital im Umfang von maximal CHF 15’064’496.70 durch die Ausgabe von maximal 4’564’999 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 3.30. Damit kann die nebag ag auf grosses Investoreninteresse reagieren und schnell und flexibel neue Beteiligungen erwerben oder bestehende Beteiligungen ausbauen.

Resultat bis zur GV 2017: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.89 auf CHF 10.92

Im laufenden Geschäftsjahr stieg der innere Wert der Gesellschaft um CHF 0.89 auf CHF 10.92. Der NAV wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.

Zürich, 12. Mai 2017

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

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Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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