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Mar 6, 2026

NE능률/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	기타비상무이사 송옥현 선임의 건	신규선임
3-2호의안	기타비상무이사 최진욱 선임의 건	신규선임
4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 양은전 선임의 건 (분리선출)	신규선임
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송옥현	1973-06	3년	신규선임	- 성균관대 경영학과 졸업 - ㈜팔도 지주사업 부문장 - 現 ㈜hy 국내투자관리 부문장
최진욱	1977-07	3년	신규선임	- 고려대 법학과 졸업 - 現 ㈜hy 국내투자관리 팀장, ㈜부릉 준법감시 팀장(겸직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양은전	1965-01	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양은전	1965-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사