NE Neungyule, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

NE능률/주주총회소집결의/(2025.10.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-12-11
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제33조(대표이사 등의 선임) 내용 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이정진 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-10-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2025년 11월 14일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정진	1974-01	3년	신규선임	- 서울대 무기재료공학과 졸업 - 서울대 대학원 졸업(무기재료공학 전공) - 전,(주)에스티유니타스 상무 - 전,제이제이그로쓰파트너스㈜ 대표이사 - 현,마일스톤그로쓰파트너스(주) 대표이사