NDFOS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

앤디포스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표)	2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31
2	정관 일부 변경의 건	상법개정안 등
3	이사선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 정인희 선임의 건	-
3-2	사외이사 김양수 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 선임의 건	-
4-1	감사위원 김양수 선임의 건	-
5	임원상여금지급규정 폐지의 건	제정일(2014.05.12)
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인희	1982-07	3	신규선임	연세대학교 경제학과 - 현) (주)앤디포스 전무 - 전) 딜로이트안진회계법인 회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양수	1968-08	3	신규선임	서울대학교 법과대학 - 현) 변호사 - 전) 검찰청 검사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김양수	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 - 현) 변호사 - 전) 검찰청 검사장