NDFOS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

앤디포스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오빈	1968-03	3년	신규선임	- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사) - 전) 삼성전자 MX 사업부
김성진	1972-05	3년	재선임	- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 생산본부장
노호돌	1988-09	3년	재선임	- 한양대학교 경영학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장
차재철	1972-04	3년	신규선임	- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사) - 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장 - 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진용	1988-08	3년	재선임	- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사) - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사	-
최재영	1973-01	3년	신규선임	- 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 - SK리츠(주) 감사 (감독이사)	- SK리츠(주) 감사 (감독이사)
강재상	1972-05	3년	신규선임	- 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진용	1988-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 포항공과대학교 산업경영학과 - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사
최재영	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사
강재상	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사