NDFOS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

앤디포스/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제10기 정기주주총회 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리실태보고 2. 제10기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D. Kornberg 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건   제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 재무제표 승인의 건과 관련하여 내부결산 진행중이며, 향후 결산과정에 따라 공시의무 발생시 해당 사항을 공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Roger D. Kornberg	1947-04	3	신규선임	- 하버드대학교 학사 - 스탠퍼드대학교 대학원 박사 - 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수 - 노벨 화학상(2006년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1966-10	3	신규선임	- 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장('15) - 춘천지방검찰청 검사장('15 ~ '17) - 서울남부지방검찰청 검사장('17 ~ '18)	-