NDFOS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

앤디포스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제9기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제9기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (현금배당안 : 1주당 65원)   (주식배당안 : 1주당 0.015주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김기보 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 강상구 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근감사 이우진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-04 주식배당결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기보	1981-05	3	신규선임	- 연세대학교 경제대학원 경제학 석사 - 전) 트러스톤 멀티자산운용 주식운용팀장 - 현) 앤디포스 투자운용본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동호	1953-04	3	신규선임	- 서울대학교 의학박사 - 전) 범부처신약개발사업단 초대단장 - 현) 서울아산병원 임상센터장	-
강상구	1969-05	3	신규선임	- 서울대 제어계측/ 듀크 MBA - 전) 3M USA 글로벌 비지니스 이사 - 전) 도시바 미국법인 모바일비지니스 이사 - 전) 삼성전자 미국법인 모바일 솔루션 팀장 - 현) 메디사피엔스 대표이사(DNA 분석회사)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이우진	1974-05	3	신규선임	상근	- 서울대학교 생명과학과 박사 - 현) 큐어바이오 감사