NDFOS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

앤디포스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제13기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D. Kornberg 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Roger D. Kornberg	1947-04	3년	재선임	- 하버드대학교 학사 - 스탠퍼드대학교 대학원 박사 - 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수 - 노벨 화학상
김성진	1972-05	3년	신규선임	- 아주대학교 산업공학과 졸업 - 현) 앤디포스 생산본부장