NDFOS CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2025

앤디포스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,883		- 매출액
- 부채총계	10,826		- 영업이익	1,315
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-44,269
- 자본총계	88,057		*주당순이익(원)	-1,927
나. 연결	- 자산총계	105,878		- 매출액
- 부채총계	15,627		- 영업이익	1,951
- 자본금	12,206		- 당기순이익	-31,061
- 자본총계	90,251		*주당순이익(원)	-1,350
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4인, 사외이사 3인, 감사위원 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제15기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권오빈 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 차재철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 최재영 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 강재상 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 최재영 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 강재상 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 참고서류 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오빈	1968-03	3년	신규선임	- 중앙대학교 전기공학과 졸업(학사) - 전) 삼성전자 MX 사업부
김성진	1972-05	3년	재선임	- 아주대학교 산업공학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 생산본부장
노호돌	1988-09	3년	재선임	- 한양대학교 경영학과 졸업(학사) - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어컴퍼니 회계팀장
차재철	1972-04	3년	신규선임	- 서울대학교 경영대학원 EMBA 졸업(석사) - 현) ㈜앤디포스 모빌리티 영업 본부장 - 전) ㈜위하이테크 영업개발 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진용	1988-08	3년	재선임	- 포항공과대학교 산업경영학과 졸업(학사) - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사	-
최재영	1973-01	3년	신규선임	- 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사 - SK리츠(주) 감사 (감독이사)	- SK리츠(주) 감사 (감독이사)
강재상	1972-05	3년	신규선임	- 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진용	1988-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 포항공과대학교 산업경영학과 - 현) 대주회계법인 회계사 - 전) 안진회계법인 회계사 - 전) 한영회계법인 회계사
최재영	1973-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 수료(석사) - 현) 김앤장 법률사무소 변호사
강재상	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 공법학과 졸업(학사) - 현) 법무법인 한빛 변호사 - 전) 법무법인 현진 변호사