NDB — Board/Management Information 2019

Jun 3, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/03	發言時間	16:13:32
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司力禾科技(股)公司公告董事提前改指派。(變動達 三分之一)
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/03
說明	1.發生變動日期:108/06/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: A.舊任董事(共三席) (1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/ 力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/ 健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。 (2)日電貿(股)公司法人代表人于亭江/力垣企業(股)公司執行副總經理/ 力禾科技(股)公司總經理。 (3)日電貿(股)公司法人代表人簡令宜/力禾科技(股)公司資深協理。 B.舊任監察人(共一席) (1)日電貿(股)公司法人代表人陳欣綾/日電貿(股)公司資深副理。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: A.新任董事(共一席) (1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/ 力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/ 健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。 B.新任監察人：無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:提前改指派。 7.新任者選任時持股數:日電貿(股)公司：33,016,276股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/16~110/03/15 9.新任生效日期:108/06/03~111/06/02 10.同任期董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派) 12.同任期監察人變動比率:不適用。(係全面提前改指派) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項: 因應子公司力禾科技(股)公司營運管理需要，依公司法第128條之1規定，於一○八年 六月三日董事會(代行股東會)決議通過修訂公司章程，修訂後力禾科技(股)公司不 設董事會，置董事一人，該董事依法即為董事長，董事會之權限由該董事行使，不 適用公司法有關董事會之規定。

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