NDB — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	19	發言日期	107/03/16	發言時間	16:28:52
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司健略(股)公司公告董事及監察人任期即將屆滿 全面提前改指派。(變動達三分之一)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.發生變動日期:107/03/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: A.舊任董事(共三席) (1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司執行長/ 力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/ 健略(股)公司董事長/陞達科技(股)公司董事長。 (2)日電貿(股)公司法人代表人許呈祥/前日電貿(股)公司副總經理。 (3)日電貿(股)公司法人代表人孫孟克/健略(股)公司資深協理。 B.舊任監察人(共一席) (1)日電貿(股)公司法人代表人許淑惠/日電貿(股)公司處長。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: A.新任董事(共三席) (1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司執行長/ 力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/ 健略(股)公司董事長/陞達科技(股)公司董事長。 (2)日電貿(股)公司法人代表人于耀國/日電貿(股)執行副總經理/ 力垣企業(股)公司總經理/健略(股)總經理。 (3)日電貿(股)公司法人代表人孫孟克/健略(股)公司資深協理。 B.新任監察人(共一席) (1)日電貿(股)公司法人代表人許淑惠/日電貿(股)公司處長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:董監事任期即將屆滿全面提前改指派。 7.新任者選任時持股數: 日電貿(股)公司：27,480,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15 9.新任生效日期:107/03/16~110/03/15 10.同任期董事變動比率:不適用。(係任期屆滿全面改指派) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係任期屆滿全面改指派) 12.同任期監察人變動比率:不適用。(係任期屆滿全面改指派) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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