NDB — Board/Management Information 2018

Jul 5, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	107/07/05	發言時間	15:02:17
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員。
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/07/05
說明	1.發生變動日期:107/07/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事-顏國隆：安貞聯合會計師事務所執業會計師。 (2)獨立董事-徐偉初：中國文化大學會計學系教授。 (3)劉昌祥：前仕野(股)公司副總經理。 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事-顏國隆：安貞聯合會計師事務所執業會計師。 (2)獨立董事-徐偉初：中國文化大學會計學系教授。 (3)劉昌祥：前仕野(股)公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:新任第四屆薪資報酬委員會委員任期與第十二屆董事會任期相同。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/10 8.新任生效日期:107/07/05。 9.其他應敘明事項:新任第四屆薪資報酬委員會委員任期為107/07/05~110/06/19。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.