NDB — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	8	發言日期	106/06/14	發言時間	17:52:03
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一○六年股東常會補選一席董事及二席監察人 當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: A.舊任董事 周煒凌，日電貿(股)公司副董事長。 B.舊任監察人 吳成，日電貿(股)公司監察人。 王衛星，日電貿(股)公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: A.新任董事 瑄揚投資(股)公司法人代表人侯錦華，日電貿(股)公司副總經理及 力垣企業(股)公司監察人。 B.新任監察人 洪鋕漢，仕野(股)公司法人董事代表人暨總經理。 于亭江，力禾科技(股)公司法人董事代表人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補選一席董事及二席監察人。 7.新任者選任時持股數: 瑄揚投資(股)公司：1,639,535股。 洪鋕漢：1,339,154股。 于亭江：350,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10 9.新任生效日期:106/06/14 10.同任期董事變動比率:1/7 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:2/3 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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