NDB — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/22	發言時間	16:37:55
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.事實發生日:105/03/22 2.公司名稱:日電貿股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由: 本公司於今日(一○五年三月二十二日)召開董事會重要決議摘要如下: (1)通過本公司一○四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。 (2)通過本公司一○四年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪資報酬委員會決議修訂本公司經理人之薪資報酬相關辦法案。 (4)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司一○四年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 (5)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司提列一○五年度董監酬勞及員工酬勞費 用化比例案。 (6)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司董事長之年終獎金發放作業方式案。 (7)通過本公司薪資報酬委員會決議之本公司董事長及經理人之一○四年度年終獎金 案。 (8)通過補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 (9)通過本公司解除董事及經理人兼任其他公司或從事大陸地區事業之營業競業禁止 之限制案。 (10)通過本公司一○五年度財務報告委任會計師查核或核閱及其報酬案。 (11)通過追認本公司已為子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。 (12)通過追認本公司已為子公司力禾科技股份有限公司背書保證案。 (13)通過追認本公司已為子公司健略股份有限公司背書保證案。 (14)通過追認本公司已取得長期有價證券股權投資案。 (15)通過追認本公司已處分長期有價證券股權投資案。 (16)通過本公司向各金融機構申請各項融資額度及增加額度案。 (17)通過本公司資金貸與子公司健略股份有限公司案。 (18)通過子公司力垣企業股份有限公司背書保證案。 (19)通過本公司一○五年度營運計畫書案。 (20)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (21)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (22)通過本公司修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (23)通過本公司修訂一○五年度「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (24)通過本公司一○四年度自行評估「內部控制制度聲明書」案。 (25)通過本公司訂定一○五年度股東常會召開時間、地點、召集事由、停止過戶 期間及受理股東提案權相關事宜案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

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