NDB — Board/Management Information 2016

Jul 1, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	105/07/01	發言時間	16:22:22
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司通盛(股)公司公告董事變動達三分之一。
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/07/01
說明	1.發生變動日期:105/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)自然人董事：通盛(股)公司董事長吳地泉/通盛(股)公司董事長。 (2)自然人董事：通盛(股)公司董事吳柏漢/通盛(股)公司董事。 (3)自然人董事：通盛(股)公司董事吳星漢/通盛(股)公司董事。 (4)自然人監察人：通盛(股)公司監察人陳季鳳/通盛(股)公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事：日電貿(股)公司法人董事代表人吳地泉/通盛(股)公司董事長。 (2)法人董事：日電貿(股)公司法人董事代表人于耀國/日電貿(股)公司董事。 (3)法人董事：日電貿(股)公司法人董事代表人洪鋕漢/仕野(股)公司法人董事代表人。 (4)法人監察人：日電貿(股)公司法人監察人代表人廖麗淑/日電貿(股)公司副總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因: 因日電貿(股)公司已於一○五年七月一日持有通盛(股)公司百分之百股權，原董事及 監察人任期於股權交易日一○五年七月一日解任董事及監察人身份，新任法人董事 代表人及法人監察人代表人改由日電貿(股)公司指派。 7.新任者選任時持股數: (1)日電貿(股)公司法人董事(代表人吳地泉) 15,000,000股。 (2)日電貿(股)公司法人董事(代表人于耀國) 15,000,000股。 (3)日電貿(股)公司法人董事(代表人洪鋕漢) 15,000,000股。 (4)日電貿(股)公司法人監察人(代表人廖麗淑) 15,000,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/08~108/04/07 9.新任生效日期:105/07/01 10.同任期董事變動比率:3/3 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:1/1 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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