NDB — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	16:49:18
發言人	于耀國	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜。 (新增討論議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)發行限制員工權利新股案。 (5)辦理現金增資私募普通股案。(新增) (6)解除獨立董事許壽君及董事李坤蒼競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案權之相關事宜： A.受理股東書面提案，審查標準及作業流程相關事項如下： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於111年4月8日 起至111年4月18日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者以受理期間內 寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘 明聯絡人及聯絡方式。 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知 書。 B.受理股東提案之審核標準： 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議 案。 C.受理股東提案處所： 日電貿股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓； 電話：(02)2219-0505)。

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