NDB — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

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AW 1100428
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＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。 ※※ 防 疫 須 知 ※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 國 內 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 郵資已付 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 台北郵局許可證 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 台北字第 9 9 9 號 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟 證券代號： 3090 523

103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 日 電 貿 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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110-1 出席證號碼：
523 日電貿股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月22日舉行之股東常會，
出席簽到卡 代理人並依下列授權行使股東權利：
地點：本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
巷一弄四號一樓) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
時間：中華民國110年6月22日(星期二)上午九時整 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓 名 或
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 1.一○九年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.一○九年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 3.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 4.修訂「股東會議事規則」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5.增訂「董事選舉辦法」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 戶 號
6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
股東或代理人姓名： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 7.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 姓 名 或
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 十 名 稱
8.選舉第十三屆董事。
9.解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 戶 號
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
※出席簽到卡及委
託書兩者均簽名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 名 稱
或蓋章者視為親自出席，但委託 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號
書由股東交付徵 或統一編號
求人或受託代理 日電貿股份有限公司
人者視為委託出席。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
523 日電貿股份有限公司 戶 523 日電貿股份有限公司110年現金股利匯款申請書
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
統一編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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(02)2388-8750 (02)2592-6278 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)8787-5802 (02)2831-7286 (02)2250-0199 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (03)526-8892 (03)494-9706 0965-355-336 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018 台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段231號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) (摘錄) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點) 地址 電話	(02)2388-8750 (02)2592-6278 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)8787-5802 (02)2831-7286 (02)2250-0199 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (03)526-8892 (03)494-9706 0965-355-336 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018 台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段231號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) (摘錄) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點) 地址 電話	全通事務處理（股）公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) (摘錄)	全通事務處理（股）公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) (摘錄)
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

日電貿股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月22日 徵求人 擬支持董事 被選舉人名單 董事：周煒凌 董事： 宗新投資股份有限公司 法人代表人：黃仁虎 董事：李坤蒼 董事：于耀國 董事：侯錦華 董事：洪鋕漢 董事： 松木實業股份有限公司 法人代表人：蔡玉琴 獨立董事：顏國隆 獨立董事：蘇明陽 獨立董事：許壽君 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 (徵求股數限1,000股(含)以上) １ 委任股東 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/） 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1 、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 周煒凌 李坤蒼 瑄揚投資 股份有限公司 友期投資 股份有限公司 文青投資 股份有限公司 宗新投資 股份有限公司 建立良好的全球銷售網，積 極架構並推展全球運籌管理 體系，以高附加價值之產品 創造公司利潤，確保長期成 本優勢與品質競爭力，以奠 定國際化基礎。 亞東證券 股份有限 公司 (簡稱：亞 東證券、 亞東證、 亞證、亞 東証券、 亞東証、 亞証、亞 東 證 券 (股)公司 、 東證 券、 東 證、 證 、 東証 券、 東 証、 証 、 東證 券(股)公 司)

一、紀念品種類：蜂王草本抗菌皂二入。(紀念品不足時得以等值商品替代) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。 三、紀念品發放方式： 1.委託徵求人代理出席：請於110年5月24日至110年6月15日(例假日 除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦 理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即 可。 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會， 並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。 3.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。 4.電子方式行使表決權且投票成功者：憑(1)出席簽到卡或印出「股東 會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。 (2)身分證明文件。於110年7月14日至110年7月16日上午9時至下 午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換 領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念 品。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 紀念品領取須知

日電貿股份有限公司110年股東常會開會通知書

一、 本公司訂於民國110年6月22日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假本公司一樓會議室(新北市新店區 中正路四維巷一弄四號一樓)，召開110年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.監察人查核一○九年度決算表冊報告。3.一○九 年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○九年度決算表冊案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股 東會議事規則」案。3.增訂「董事選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第 十三屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣553,837,165元，每股配發3.1元。

三、本次股東會董事應選名額為10席（含獨立董事3席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.周煒凌、2.宗新投資股份有限公司法人代表人：黃仁虎、 1.顏國隆 3.李坤蒼、4.于耀國、5.侯錦華、6.洪鋕漢、 2.蘇明陽 7.松木實業股份有限公司法人代表人：蔡玉琴 3.許壽君 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，主要內容依公司法209條之規定，擬請本次股東常會解除第十三屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上 簽名或蓋章並親自填妥親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區 承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選 「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月23日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

日電貿股份有限公司董事會 敬啟

AW 1100428