NDB — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

日電貿股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

一、報告事項

第一案

• 案 由：一○八年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明：一○八年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

第二案

• 案 由：監察人查核一○八年度決算表冊報告，報請 鑒察。

• 說 明：1、本公司一○八年度決算表冊，業經監察人審核完竣，監察人審查報告書請參閱本手冊 第 7 頁附件二。

• 2、敦請 監察人宣讀審查報告書。

第三案

• 案 由：一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

• 說 明：1、依本公司於一○八年三月二十五日董事會通過提列一○八年度員工酬勞及董監酬勞之 費用化比例，其分別約按當年度獲利(即稅前淨利扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之淨 利)扣除累積虧損後之百分之七及百分之一點五提列，分派方式依照公司章程之規定。

• 2、依本公司一○八年度獲利狀況，提撥新台幣 52,187 仟元為員工酬勞及新台幣 11,183 仟元為董監酬勞，與認列費用年度無差異。發放方式均以現金為之，惟員工酬勞之發 給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

• 3、本案業經一○九年三月二十六日董事會決議通過並授權董事長訂定發放日期及全權處 理發放事宜。

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二、承認事項

第一案

• 案 由：一○八年度決算表冊案，提請 承認。(董事會 提)

• 說 明：1、本公司一○八年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書業已編製完竣，並檢附 勤業眾信聯合會計師事務所施景彬及江明南會計師出具之無保留意見查核報告書， 提請 承認。

• 2、上述營業報告書請參閱本手冊第 5 頁附件一；另會計師查核報告書及財務報告請參閱 本手冊第 10 頁附件三。

決 議：

第二案

• 案 由：一○八年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

• 說 明：1、依據本公司「公司章程」第 21 條及第 21 條之 1 規定辦理，盈餘分配擬訂如下： (1)本公司一○八年度盈餘分配案業經一○九年三月二十六日董事會決議通過。

• (2)檢附一○八年盈餘分配表如下：

日電貿股份有限公司 盈餘分配表 一○八年度

單位：新台幣元

盈餘分配表 一○八年度		單位：新台幣元
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	499,633,237
加：迴轉因首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積	13,308,633
加：精算利益列入保留盈餘	1,306,109
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具利益列入保留盈餘	116,038,141
調整後未分配盈餘	630,286,120
加：一○八年度稅後淨利	593,241,111
減：提列法定盈餘公積	59,324,111
本期可供分配盈餘	1,164,203,120
減：現金股利(註)	625,300,025	每股現金股利3.5元
期末未分配盈餘	538,903,095

註：本公司本年度優先分配一○八年度之盈餘。

董事長：周煒凌 經理人：于耀國 會計主管：侯錦華

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• 2、本次現金股利配發方式係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份，每股配發 3.5 元，現金股利配發至元為止(元以下捨去)，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入本 公司其他收入。如嗣後因本公司辦理其他增資發行新股或公司債轉換、員工行使認股 權憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息 率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理相關事宜。

• 3、現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

決 議：

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三、討論事項

第一案

• 案 由：解除于耀國董事及顏國隆獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會 提)

• 說 明：1、為考慮本公司營運需要，以下董事有兼任其他公司或大陸地區事業之董事、經理人職 務時，不受公司法第 209 條及其他法令競業禁止之限制。

• 2、董事兼任其他公司或從事大陸地區事業職務情形如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	于耀國	陞達科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	顏國隆	宏普建設(股)公司獨立董事

決 議：

四、臨時動議

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