NDB — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

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10366 ＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東
台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 ，除股東親自出席股東會或以電子方
日 電 貿 股 份 有 限 公 司 股務代理人 式行使表決權外，恕不發放紀念品。
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話： (02)2586-5859 （服務專線） 國 內
網址： http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號： 3090 523
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
108-1 出席證號碼：
523 日電貿股份有限公司 委 託 書 委 託 人 ( 股 東 ) 編號
108年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
地點：本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
巷一弄四號一樓)
時間：中華民國108年6月20日(星期四)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.一○七年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 3.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 戶 號
股東或代理人姓名： (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 姓 名
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或 名 稱
6.解除董事競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7.補選一席監察人。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 戶 號
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 或 名 稱
或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號或統一編號
求人或受託代理 日電貿股份有限公司
人者視為委託出席。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
523 日電貿股份有限公司 戶 523 日電貿股份有限公司108年現金股利匯款申請書
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
統一編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月20日
前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
通訊處 電話 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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AW 10804106

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) （02）2381-8001 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2828-2007 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）335-7025 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）201-4827 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） (摘錄) 地址 電話	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) （02）2381-8001 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 （02）2828-2007 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）335-7025 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）723-1100 （07）201-4827 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） (摘錄) 地址 電話	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php) (摘錄)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php) (摘錄)
地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

日電貿股份有限公司108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108 年6 月20 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委 託代為處理徵求事務 者名稱（請簡明扼要 記載，無須逐一列舉）
1	亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 )	文青投資股份 有限公司 瑄揚投資股份 有限公司 友期投資股份 有限公司 達瑞信投資股 份有限公司 周煒凌 張世極 李坤蒼 洪鋕漢 王衛星 第一銀行受 黃仁虎 信託專戶 第一銀行受 鞠桂屏之二 信託專戶 第一銀行受 周煒凌 信託專戶 第一銀行受 鄭登芸 信託專戶 第一銀行受 張世極 信託專戶 第一銀行受 王衛星 信託專戶	監察人：王衛星	不適用	1.亞東證券股份有限 公司股務代理部 地址：台北市重慶南路 一段86 號3 樓 聯絡電話： (02)2361-8608 2.全通事務處理股份 有限公司全省徵求 場所 地址：台北市大安區敦 地址：台北市博愛路 化南路2 段11 巷22 號 聯絡電話： (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份 有限公司全省徵求 場所 80 號B1 聯絡電話： (02)2388-8750 徵求股數限1,000 股 (含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/） 查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：蜂王乳油木果精華皂二入(紀念品不足時得以等值商品替代) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。 三、紀念品發放方式：

1.委託徵求人代理出席：請於 108年5月21日至108年6月14日(例假日除外 ；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵 求1 , 0 0 0 股( 含) 以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。 3. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

4.電子方式行使表決權且投票成功者：憑(1)出席簽到卡或印出 「股東會 電子投票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁。(2) 身份證明文件。於 108年6月26日至108年6月28日(例假日除外)上午九 時至下午四時三十分止 ，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1 或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀 念品。

日電貿股份有限公司108年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國108年6月20日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假本公司一樓會議室(新北市新店區 中正路四維巷一弄四號一樓)，召開108年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.監察人查核一○七年度決算表冊報告。3.一○七 年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○七年度決算表冊案。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取 得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項：補選一席監察人。(五)臨時動議。 二、股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣1,161,271,475元，每股配發6.5元。

• 三、本次股東會監察人應選名額為1席。

• 四、監察人候選人名單：

• 1.王衛星

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除本公司李坤蒼董事於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，董事兼任職務情形請參閱股東常會議事手冊。

• 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路 三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選 「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

日電貿股份有限公司董事會 敬啟

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