NDB — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/25	發言時間	17:47:29
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會決議通過召開一○八年股東常會相關 事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度決算表冊案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權相關事宜: (1)受理股東提案期間及方式: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於一○八年 四月十二日起至一○八年四月二十二日止，每日上午九時至下午六時受理股東就本次 股東常會之提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知 書。 (2)受理股東提案之審核標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： A、該議案非股東會所得決議者。 B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C、該議案於公告受理期間外提出者。 D、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。 (3)受理股東提案處所： 日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓； 電話：(02)2219-0505)。

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