NDB — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

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日電貿股份有限公司
元大證券股份有限公司
3090 523
出席證號碼： 出席證號碼：
電子投票行使暨領取紀念品須知
523 523 日 電貿 股份有限公司 一、紀念品種類：高級原子筆一支(紀念品不足時
得以等值商品替代)
本股東決定親自出席民國107年6月20日 107 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含
委託他人領取者），不予發放（惟親自出席
(星期三) 舉行之本公司107年股東常 地點：本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓) 或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
時間：中華民國107年6月20日(星期三)上午九時整 1.委託徵求人代理出席：請於107年5月21日
至107年6月12日(例假日除外；各徵求場所
得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求
日電貿股份有限公司 場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場 所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw
至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件
即可。
2.親自參加股東會者：請憑出席通知書（簽名
或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取
紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止
，會後恕不補發。
3.壹仟股以上之股東如不委託或親自出席股東
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於 開會當天會議結束前至會場領取。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席
通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子
投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決
情形」頁面全頁，於107年6月25日至107年6
月27日上午九時至下午四時三十分止，至
元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1
或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行
使表決權之股東，恕不發放紀念品。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行
使期間為：自107年5月19日至107年6月17日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相
關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
107-1
523 日電貿股份有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書
523 [日電貿股份有限公司]
107
6
20
523 日電貿股份有限公司107年現金股利匯款申請書
107
6
20
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
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AW 10704308A

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
日電貿股份有限公司107 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 地 址 電 話
股東常會日期107 年6 月20 日 台北市中正區武昌街一段16 巷 10 號1 樓& 2 樓之1 （02）2311-1376
徵求場所名稱或所委託 台北市中山區龍江路155 巷 6 號1 樓（長春路口） （02）2718-0952
董事被選舉人之經營 代為處理徵求事務者名 台北市大安區延吉街 135 之2 號7 樓（忠孝東路口） （02）2778-3412
序號 徵求人 委任股東 [擬支持董事、監察人 ] 被選舉人名單 理念(以二百字為限) 稱（請簡明扼要記載，無 台北市大安區復興南路一段321 號1 樓 A17 室（捷運大安站6 號出口） （02）2501-5529
須逐一列舉） 台北市士林區承德路四段10 巷 57 號 0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117 號1 樓（陽信銀旁） （02）2827-9151
1.亞東證券股份有限公司
董事： 股務代理部 台北市南港區南港路一段91 號（台灣房屋旁） （02）2653-9791
宗新投資股份有限公司代表人：黃仁虎 地址:台北市重慶南路一 台北新北市市文山區板橋區羅斯東門福路六段268 號1 街 30 之2 號（府中樓（1 號出口順明眼）鏡行） （（0202））2956-2019 2931-1663
黃仁虎 瑄揚投資股份有限公司 建立良好的全球銷售 段86號3樓 新北市新店區五峰路151 之1 號（木材行） （02）2915-1413
周煒凌 代表人：周煒凌 網，積極架構並推展全 聯絡電話:(02)2361-8608 新北市永和區永元路52 巷 23 號1 樓（秀朗國小前） （02）2920-8426
張世極 張世極 球運籌管理體系，以高 2.全通事務處理股份有限 新北市三重區安樂街49 之1 號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817
李坤蒼 李坤蒼 附加價值之產品創造 公司(詳附表) 新北市新莊區公園一路70 巷2 號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020
亞東證券股 黃珮青 于耀國 公司利潤，確保長期成 地址:台北市大安區敦 基隆市仁愛區愛三路87 號4 樓之15（仁愛眼鏡4 樓） （02）2425-7224
1 證券、亞東證及亞證) 份有限公司(簡稱：亞東 瑄揚投資股份有限公司 友期投資股份有限 侯錦華 獨立董事： 顏國隆 礎。 力，以奠定國際化基本優勢與品質競爭 22號 化南路2段11巷 聯絡電話:(02)2521-2335 宜桃新竹市苗蘭園栗市吉祥路146 號市泰成縣頭份北大路305 路25 號市田寮巷里20 （市（8 號弘大國術館旁鄰華夏府（旁國土改泰路101 號 世所對華旁巷））面） （（（（037030303））））932-9510 335-7025 523-7681 627-163
公司 徐偉初 台中市西區金山路49 之5 號 （04）2372-4785
鑫淼投資 台中市豐原區豐陽路3 號（7-11 對面） （04）2524-2955
股份有限 彰化縣員林市中山南路188 號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
公司 監察人： 南投縣草屯鎮炎峰街 3 之7 號（土銀對面） （049）232-7456
蔡玉琴 不適用 雲林縣西螺鎮大同路60 號（茂盛米店） （05）586-2435
洪鋕漢 徵求股數限1,000 股(含) 嘉義市西區忠義街 68 號 （05）222-3203
于亭江 以上 台南市北區公園路128 號（好鄰居藥局） （06）221-9015
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 台南市新營區永安街3 之1 號 （近交通台） （06）635-0786
日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 高雄市新興區南台路45 號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者 高雄市左營區海德路41 號 （07）582-1886
，須填列委任股東之姓名或名稱。 屏東市中正路131 號（秀波股務） （08）765-7277
台東市更生路149 號 （089）351-883
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523 日電貿股份有限公司107年股東常會

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一
二
委 託 書 、 、 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 禁止 發現 事證 最高 ○ 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 交付 違法 向集 給予 二二 姓 名或 名 稱
者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一○六年度決算表冊案。2.一○六年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 現金或 取得 保結 檢舉 五四 徵 求 人 簽名或蓋章
3.辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其 及 算 獎 七
4.修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 使 所 三 戶 號
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利 用 檢 金五 七 姓 名
7.選舉第十二屆董事及監察人。 益 委 舉 三 或 名 稱
8.解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 之 託 ， 萬 三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 價 書 經 元 。
託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 購 ， 查 ， 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 委 可 證 檢 姓 名
此 致此一會期）。 託書 檢 屬 舉 身分證字號或 名 稱
附 實 電 或統一編號
日電貿股份有限公司 行 具 者 話
授權日期 年 月 日 為。 體 ， ： 住 址
徵求場所及人員簽章處： 107-1
日電貿股份有限公司107年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國107年6月20日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分，於股東會會場辦理報到)
，假本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)，召開107年股東常會。會議主要內容： (一)報
告事項：1.一○六年度營業報告。2.監察人查核一○六年度決算表冊報告。3.一○六年度員工及董監酬勞分配情形
報告。(二)承認事項：1.一○六年度決算表冊案。2.一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.辦理一○六
年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與
及背書保證作業程序」案。5.選舉第十二屆董事及監察人。6.解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。(四)
臨時動議。
二、股利分派(配)主要內容：
(1)現金股利：新台幣417,423,248元，每股配發2.5元。
(2)股票股利：新台幣116,878,510元，每股配發0.7元（即每仟股配發70股）。
三、本次股東常會董事應選名額為8席（含獨立董事2席）、監察人應選名額為3席。
四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：監察人候選人名單：
1.宗新投資股份有限公司代表人：黃仁虎 1.徐偉初 1.蔡玉琴
2.瑄揚投資股份有限公司代表人：周煒凌 2.顏國隆 2.洪鋕漢
3.張世極 4.李坤蒼 5.于耀國 6.侯錦華 3.于亭江
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，主要內容依公司法209條之規定，擬請本次股東常會解除第十二屆新
選任之董事及其代表人競業禁止行為。
六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜
往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後， 於股東常會五日前寄
(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），
以利寄發出席證（或出席簽到卡）。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
會或欲以書面或電子方式行使表決權者，
八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢
應於股東會開會二日前，以書面向公司為
，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
須知。 理人出席行使之表決權為準。
日電貿股份有限公司董事會 敬啟
(
)
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