NDB — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/20	發言時間	12:08:10
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一○七年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.股東常會日期:107/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○六年度盈餘分配案。 (每股現金股利2.5元;每股股票股利0.7元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○六年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事及監察人:當選名單如下: A.新任董事： (1)董事:瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌 (2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎 (3)董事:張世極 (4)董事:李坤蒼 (5)董事:于耀國 (6)董事:侯錦華 (7)獨立董事:顏國隆 (8)獨立董事:徐偉初 B.新任監察人： (1)蔡玉琴 (2)洪鋕漢 (3)于亭江 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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