NDB — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/23	發言時間	15:32:45
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會決議通過召開一○六年股東常會相關 事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人查核一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度決算表冊案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 受理股東提案權相關事宜: (1)受理股東提案期間及方式: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案， 但以一項並以三百字為限。本公司訂於一○六年四月七日起 至一○六年四月十七日止，每日上午九時至下午六時(郵寄者以 受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)受理股東就 本次股東常會之提案。上述期間若有股東提案，屆時將另提請 董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果 通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於 開會通知書。 (2)受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案: A、該議案非股東會所得決議者。 B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 C、該議案於公告受理期間外提出者。 (3)受理股東提案處所: 日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓; 電話：(02)2219-0505)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.