NDB — AGM Information 2017

Jun 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/06	發言時間	15:17:25
發言人	于耀國	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	代子公司力垣企業(股)公司公告一○六年股東常會重要決議 事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/06
說明	1.股東常會日期:106/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○五年度盈餘分配案。 (決議配發股東現金股利每股新台幣1.43240415元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○五年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事及監察人案：當選名單如下： A.新任董事： (1)日電貿(股)公司法人代表人：周煒凌 (2)日電貿(股)公司法人代表人：于耀國 (3)日電貿(股)公司法人代表人：張世極 B.新任監察人：侯錦華監察人。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產之處理程序」案。 (2)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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