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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2023

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		≪제26기(FY2022) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 5. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제26기(FY2022) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 6,680원 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최영주) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최재천) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정교화) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영주	1959-06	3	재선임	(현) 포항공과대학교(포스텍) 수학과 교수 (현) 울산과학기술대학 (UNIST) 비상임이사 (현) 광주과학기술원 (GIST) 비상임이사 대통령직속 국가 과학기술자문회의 심의위원 한국연구재단 비상임이사	-
최재천	1954-01	3	신규선임	(현) 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수 (현) 생명다양성재단 대표 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 제1대 국립생태원 원장 이화여자대학교 자연사박물관 관장 서울대학교 생명과학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정교화	1972-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 넷플릭스 코리아 정책/법무 총괄 현) Magnachip Semiconductor Corporation 사외이사 한국마이크로소프트 대표변호사 김&장 법률사무소 변호사 서울행정법원 판사 Harvard Law School LL.M. 고려대 법학과 법학사