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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		≪제25기(FY2021) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제25기(FY2021) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 5,860원 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건               (박병무) 제3호 의안 : 감사위원으로 선임될 사외이사               선임의 건               (백상훈) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건               (정교화) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병무	1961-06	3	재선임	하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백상훈	1971-11	3	재선임	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사	BnH 세무법인 (대표이사)
정교화	1972-07	3	신규선임	고려대 법학과 법학사 Harvard Law School LL.M. 서울행정법원 판사 김&장 법률사무소 변호사 한국마이크로소프트 대표변호사 현) 넷플릭스 코리아 정책/법무 총괄	Magnachip Semiconductor Corporation (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백상훈	1971-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사