NCsoft Corporation — AGM Information 2019

Feb 8, 2019

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		<제22기(FY2018) 정기주주총회 안건> - 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제22기(FY2018) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 6,050원 제2호 의안 : 정관변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 관련 조항 신설 등) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박병무) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 현동훈 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 백상훈 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (백상훈) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병무	1961-06	3	재선임	하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김&장 법률사무소 변호사 현) VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현동훈	1974-08	3	재선임	일리노이 주립대학교 수학박사 라이스 대학교 전임강사 북일리노이주립대학교 교수 포항공과대학교 수학과 교수 서울대학교 산업수학센터 부센터장 현) 서울대학교 수리과학부 교수	-
백상훈	1971-11	3	신규선임	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사	BnH 세무법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백상훈	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	Duke University International Tax Program 석사 안진회계법인 Arthur Andersen, 뉴욕사무소 김앤장 법률사무소 Deloitte 안진회계법인 부대표 현) BnH 세무법인 대표이사