NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Jul 19, 2013

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-052

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2013 年 7 月 18 日在公司会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

一、审议通过公司《 2013 年半年度报告》及其摘要：

1 、公司《 2013 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2 、公司《 2013 年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从公司各个 方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3 、在提出本审核意见前，监事会未发现参与《 2013 年半年度报 告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《 2013 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表出任的监事 候选人的议案》：

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证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-052

根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名周海扬、藤井郭

行、金光明为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。

• 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历见附件。

三、审议通过修订公司《监事会议事规则》的议案。

• 公司《监事会议事规则》（ 2013 年第三次修订）详见上海证券交

• 易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 公司《监事会议事规则》（ 2013 年第三次修订）需提请公司股东

• 大会审议。

特此公告。

备查文件：

• 1 、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会 2013 年 7 月 18 日

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附件：

东睦新材料集团股份有限公司

第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历

周海扬 ：男，中国籍， 1948 年 7 月生，大专学历，经济师 1971 年 10 月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主 任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。 1995 年 7 月至 2002 年 2 月任宁波金鸡集团副总经理。 2002 年 2 月至 2004 年 8 月任公司 总经理助理兼生产管理部部长， 2004 年 8 月至 2010 年 8 月任公司 副总经理兼业务部部长。 2010 年 8 月 6 日起不再担任公司高管（退 休）。

2013 年 4 月起任公司第四届监事会监事。

藤井郭行 ：男，日本国籍， 1958 年 6 月生，大学肄业

曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株 式会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳） 有限公司董事长。

2006 年 3 月起任公司监事会监事。

金光明 ：男，中国籍， 1971 年 5 月生，大学学历，经济师

曾任宁波市铜材厂技术员、团总支书记、党办主任，宁波市冶金 工业局办公室秘书，宁波机械冶金控股（集团）有限公司办公室副主 任，现任宁波友利投资有限公司副总经理。

2004 年 8 月至今任公司监事会监事。

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