NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 2, 2016

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2016-066

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开公司2016 年第三次临时股东大会 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 会议日期：2016年11月10日（星期四） 下午14:30

• 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

• 股权登记日：2016年11月3日

• 公司已于2016年10月26日发布了《关于召开2016年第三次临 时股东大会的通知》

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第三次会议决定于 2016 年 11 月 10 日召开公司 2016 年第三次临时股 东大会。公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告 编号：（临）2016-065）已于 2016 年 10 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上同时发布。

本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络投票平台。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：公司 2016 年第三次临时股东大会

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2、会议召集人：公司董事会

• 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、现场会议召开的时间和地点：

• （1）时间：2016 年 11 月 10 日（星期四） 下午 14:30

• （2）地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司会议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

• （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 10 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ～ ～ 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会 ～ 召开当日的 9:15 15:00。

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议议案：

• 1、关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期

• 的议案；

• 2、关于延长股东大会授权董事会办理公司 2015 年度非公开发行

• 股票相关事宜授权有效期的议案。

本次临时股东大会的全部议案均以普通决议通过。须由出席本次 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议，以及第六届监事会 第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证 券报》和《证券时报》同时披露的相关公告。

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公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时 股东大会的会议资料。

三、股东大会投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已 分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、2016 年 11 月 3 日为本次临时股东大会的股权登记日；

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需 委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附

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件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2016 年 11 月 7 日、11 月 8 日（上午 8:30～11:30，下午 13:00～16:00）到公司证券部进行股 权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波 市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份 证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理 登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡 至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理 登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 邮政编码：315191

联系电话：0574-8784 1061

传 真：0574-8783 1133

联 系 人：肖亚军、张小青

• 2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

• 3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原

• 件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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特此公告。

附件：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会 2016 年 11 月 2 日

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附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 10 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司2015年度 非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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