NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 6, 2015

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2015-079

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开2015 年第三次临时股东大会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 公司2015年第三次临时股东大会将于2015年11月16日召开

• 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

• 公司已于2015年10月30日发布了《关于召开2015年第三次临时 股东大会的通知》

• ～

• 本次会议的第1 7项议案为特别决议事项，应由出席本次会议 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十次会议决定于 2015 年 11 月 16 日召开公司 2015 年第三次临时 股东大会。公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：（临）2015-076）已于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和 《证券时报》上同时发布。

由于本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式，公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网 络投票平台。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：

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一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：公司 2015 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、现场会议召开的时间和地点：

• （1）时间：2015 年 11 月 16 日 14:00 时

• （2）地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司会议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

• （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• （2）网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 16 日

至 2015 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ～ ～ 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ～ 当日的 9:15 15:00。

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2、关于审议公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案：

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行数量

• 2.04 发行对象及认购方式

• 2.05 发行价格与定价方式

• 2.06 本次发行股票的锁定期

• 2.07 本次募集资金用途

• 2.08 股票上市地点

• 2.09 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

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2.10 决议有效期限

• 3、公司《2015 年度非公开发行股票预案》；

• 4、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；

• 5、公司《前次募集资金使用情况报告》；

• 6、公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》；

• 7、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事

• 宜的议案；

• 8、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案。

本次临时股东大会的第 1～7 项议案须以特别决议通过，由出席本 次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过；第 8 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东宁波金广投资股份 有限公司对该议案应回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司已 于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以 及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时公告披露了 议案的相关内容。

公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时 股东大会的会议资料。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参

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加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、2015 年 11 月 9 日为本次临时股东大会的股权登记日；

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需 委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附 件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2015 年 11 月 12 日～11 月 13 日（上午 9:00 ～ 11:00 ，下午 13:00 ～ 16:00 ）（上午 9:00 ～ 11:00，下午 13:00～16:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以 通过信函、传真的方式办理登记手续。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波 市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份

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证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理 登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡 至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理 登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 邮政编码：315191

联系电话：0574-87841061

传 真：0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原 件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

附件：授权委托书

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2015 年 11 月 7 日

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附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 16 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于审议公司2015年度非公开发行股票方案 的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行数量
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行价格与定价方式
2.06	本次发行股票的锁定期
2.07	本次募集资金用途
2.08	股票上市地点
2.09	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润的安 排
2.10	决议有效期限
3	公司《2015年度非公开发行股票预案》

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证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2015-079

4	公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性 分析报告》
5	公司《前次募集资金使用情况报告》
6	公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采 取填补措施》
7	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非 公开发行股票事宜的议案
8	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
备注	委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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