NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 6, 2015

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2015-037

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开2015 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 公司2015年第一次临时股东大会将于2015年7月14日召开

• 本次临时股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投 票相结合的表决方式

• 公司已于2015年6月25日发布了《关于召开2015年第一次临 时股东大会的通知》

• 本次会议的两项议案均为特别决议，应由出席本次会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十四次会议决定于 2015 年 7 月 14 日召开公司 2015 年第一次临时 股东大会。公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：（临）2015-035）已于 2015 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上同时发布。

由于本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投

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票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议名称：公司 2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、表决方式：现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合

• 4、现场会议召开的时间和地点：

• （1）时间：2015 年 7 月 14 日 14:00 时

• （2）地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司

• 会议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ～ ～ 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 9:25，9:30 11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ～ 当日的 9:15 15:00。

• 6、涉及公开征集股东投票权：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关 规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应 当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公 司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投 票权的时间、方式、程序等具体内容，详见公司于 2015 年 6 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中 国证券报》和《证券时报》同登载的公司《独立董事关于第二期股权 激励计划的投票委托征集函》，公告编号：（临）2015-036。

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如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上，就本次 临时股东大会通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投 票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

二、会议审议事项

• 1、《东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划

• （草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

• 1.01 激励计划的目的

• 1.02 激励对象的确定依据和范围

• 1.03 限制性股票的来源和总量

• 1.04 限制性股票的分配情况

• 1.05 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定 1.06 限制性股票的授予条件

1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法

• 1.08 限制性股票的解锁条件和解锁安排

• 1.09 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

• 1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序

• 1.11 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.12 激励计划的变更、终止

• 1.13 授予解锁或回购注销的调整原则

• 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票

• 激励计划相关事宜的议案

本次临时股东大会的各项议案均须以特别决议通过，由出席本次 临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第 1 项议案关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）经公司 第五届董事会第十一次会议审议通过，并经公司第五届董事会第十四 次会议修订后，公司已分别于 2015 年 3 月 19 日和 2015 年 6 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中 国证券报》和《证券时报》同时公告披露；第 2 项议案已经公司第五

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届董事会第十一次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》同时公告披露。

公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时 股东大会的会议资料。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、2015 年 7 月 7 日为本次临时股东大会的股权登记日；

股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决；该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

• 4、其他人员。

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五、会议登记方法

1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需 委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附 件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2015 年 7 月 10 日（上午 9:00～11:00，下午 13:00～16:00）到公司证券部进行股权登记。股东 也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波 市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份 证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理 登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡 至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理 登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 邮政编码：315191

联系电话：0574-87841061 传 真：0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

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2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原 件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

附件：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 6 日

附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 14 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1.00	《东睦新材料集团股份有限公司限第二期制性 股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

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1.01	激励计划的目的
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	限制性股票的来源和总量
1.04	限制性股票的分配情况
1.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期 及限售规定
1.06	限制性股票的授予条件
1.07	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	激励计划的变更、终止
1.13	授予解锁或回购注销的调整原则
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第 二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
备注	委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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