NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 24, 2015

证券代码： 600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临） 2015-035

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次： 2015 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 14 日 至 2015 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通

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过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市 公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集 投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大 会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司 同日刊登的公司《独立董事关于第二期股权激励计划的投票委托征集函》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议 登记时间截止之前送达。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于审议《东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
1.01	激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票的来源和总量	√
1.04	限制性股票的分配情况	√
1.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	√
1.06	限制性股票的授予条件	√
1.07	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
1.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排	√
1.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	√
1.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	√
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	√

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1.12	激励计划的变更、终止	√
1.13	授予解锁或回购注销的调整原则	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性 股票激励计划相关事宜的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）经公司第五届董事 会第十一次会议审议通过，并经公司第五届董事会第十四次会议修订后，公司已 分别于 2015 年 3 月 19 日和 2015 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时 公告披露；第 2 项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中 国证券报》和《证券时报》同时公告披露。

（二）特别决议议案：本次临时股东大会的各项议案均须以特别决议通过， 由出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 1～2 项议案

（四）涉及关联股东回避表决的议案：第 1～2 项议案 应回避表决的关联股东名称：宁波金广投资股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600114	东睦股份	2015/7/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东账户卡；如需委托他人 代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复 印件、股东账户卡，于 2015 年 7 月 10 日（上午 9:00～11:00，下午 13:00～16:00） 到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波市鄞州工 业园区（姜山）景江路 8 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账 户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执 照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人 股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账 户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信 函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

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联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

邮政编码：315191 联系电话：0574-87841061

传 真：0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

• 2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

• 3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参

• 会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会 2015 年 6 月 23 日

附件：授权委托书

• 报备文件

• 1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

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附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 14 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《东睦新材料集团股份有限公司限第二期制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.01	激励计划的目的
1.02	激励对象的确定依据和范围
1.03	限制性股票的来源和总量
1.04	限制性股票的分配情况
1.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售 规定
1.06	限制性股票的授予条件
1.07	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11	公司与激励对象各自的权利义务
1.12	激励计划的变更、终止
1.13	授予解锁或回购注销的调整原则
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √ ”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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