NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 9, 2013

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-046

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开公司

2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间： 2013 年 7 月 25 日（星期四）

• 股权登记日： 2013 年 7 月 18 日

• 现场会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室

• 宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

• 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式审议有 关议案

 是否提供网络投票：是

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十一次会议于 2013 年 7 月 9 日以通讯表决方式审议通过了 《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》，现将召 开公司 2013 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议名称：公司 2013 年第二次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

• 3 、会议召开时间：

• （ 1 ）现场会议： 2013 年 7 月 25 日 14:00 时；

• （ 2 ）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

1

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～ 2013 年 7 月 25 日 上午 09:30 11:30 ～ 下午 13:00 15:00

4 、会议表决方式：

本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决形式。 如同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

• 5 、现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜

• 山）景江路 8 号）

二、会议审议事项

• 1 、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 2 、关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案：

  • 2.1 发行股票的种类和面值

  • 2.2 发行方式及时间

  • 2.3 发行数量

  • 2.4 发行对象及认购方式

  • 2.5 发行价格与定价方式

  • 2.6 本次非公开发行股票的锁定期

  • 2.7 募集资金用途

  • 2.8 股票上市地点

  • 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

  • 2.10 决议有效期限

• 3 、公司《 2013 年度非公开发行股票预案》；

• 4 、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；

• 5 、公司《前次募集资金使用情况报告》；

• 6 、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事

• 宜的议案；

2

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• 7 、公司《募集资金管理制度（ 2013 年第一次修订）》；

• 8 、关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案；

• 9 、关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案；

10 、公司《关联交易公允决策制度（ 2013 年第一次修订）》。 上述议案中，除第 5 项议案和第 7 项至第 10 项议案属普通决 议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须经出席本次临时 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过 外，其他议案（含其子议案）须经本次临时股东大会以特别决议通 过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 上通过，其中第 2 项议案须对其子议案逐项表决。

上述审议事项已分别经公司第四届董事会第二十次会议和第四届 董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2013 年 5 月 28 日和 2013 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券 时报》同时发布的相关公告。公司也将在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载本次临时股东大会的会议资料。

三、会议出席对象

1 、 2013 年 7 月 18 日为本次临时股东大会的股权登记日。

2013 年 7 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； 因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书格式，详见“附件 1 ：授权委托书格式”）；代理人不必是公 司股东；

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• ～

• 1 、登记时间： 2013 年 7 月 22 日、 7 月 23 日上午 9:30 ～

• 11:30 ，下午 1:00 4:00 。

3

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2 、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波 市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）。

3 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份 证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理 登记；

（ 2 ）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡 至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（ 3 ）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司 的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式 办理登记；

（ 4 ）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直 接参与股东大会投票。

五、参与网络投票股东的投票程序

1 、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的 ～ ～ 时间为 2013 年 7 月 25 日 9:30 11:30 ， 13:00 15:00 。

2 、投票方法：在本次临时股东大会上，公司将向公司股东提供网 络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投 票。

3 、采用网络投票的程序，详见“附件 2 ：投资者参加网络投票的 操作流程”。

六、其他事项：

1 、会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

4

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邮政编码： 315191

联系电话： 0574-87841061

传 真： 0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

• 2 、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

• 3 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原

• 件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

附件 1 ：授权委托书格式

附件 2 ：投资者参加网络投票的操作流程

东睦新材料集团股份有限公司 董事会 2013 年 7 月 9 日

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附件 1 ：授权委托书格式

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人参加于 2013 年 7 月 25 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其按下表内 的投票指示代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

		授权表决意见	授权表决意见	授权表决意见
序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式及时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行价格与定价方式
2.6	本次非公开发行股票的锁定期
2.7	募集资金用途
2.8	股票上市地点
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排

6

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-046

2.10	决议有效期限
3	公司《2013 年度非公开发行股票预案》
4	公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报 告》
5	公司《前次募集资金使用情况报告》
6	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发 行股票事宜的议案
7	公司《募集资金管理制度（2013年第一次修订）》
8	关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案
9	关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案
10	公司《关联交易公允决策制度（2013年第一次修订）》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项 并标注“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。

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附件 2 ：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

～ 投票日期： 2013 年 7 月 25 日的股票交易时间，即 9:30 ～ 11:30 和 13:00 15:00 。通过上海证券交易所交易系统进行股东大 会网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数： 19 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738114	东睦投票	19	A 股股东

（二）表决方法

1 、一次性表决方法：

如需对所有表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	赞成	反对	弃权
1～19号	本次股东大会的所有 19 项提案	99.00元	1股	2股	3股

2 、分项表决方法：

议案 序号		委托 价格
	议案内容
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司2013 年度非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	本次非公开发行股票的锁定期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07

8

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-046

2.8	股票上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	决议有效期限	2.10
3	公司《2013 年度非公开发行股票预案》	3.00
4	公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报 告》	4.00
5	公司《前次募集资金使用情况报告》	5.00
6	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发 行股票事宜的议案	6.00
7	公司《募集资金管理制度（2013年第一次修订）》	7.00
8	关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案	8.00
9	关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案	9.00
10	公司《关联交易公允决策制度（2013年第一次修订）》	10.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013 年 7 月 18 日 A 股交易结束后，持有东 睦股份 A 股（证券代码 600114 ）的投资者拟对本次临时股东大会网 络投票的全部提案投“同意”票的，则申报价格填写“ 99.00 元”， 申报股数填写“ 1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	99.00 元	1 股

（二）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投“同意”票的，应申报如下：

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证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2013-046

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	1.00 元	1 股

（三）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投“反对”票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	1.00 元	2 股

（四）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投“弃权”票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程 要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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