NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 30, 2012

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2012-31

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间： 2012 年 12 月 17 日（星期一） 9:30

• 股权登记日： 2012 年 12 月 10 日

• 会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室

• 宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

• 会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的 方式审议有关预案

• 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1 、会议名称：公司 2012 年第二次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

• 3 、会议召开时间： 2012 年 12 月 17 日（星期一） 9:30

• 4 、会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室

  • 宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

• 5 、会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表

• 决的方式审议有关预案

二、会议审议事项

1

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2012-31

预案 序号	预 案 名 称	是否为特别 决议事项
1	关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权的 预案	否
2	关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的预案	否
3	关于公司拟新增对外投资额的预案	否

与上述预案相关的详细情况，请见公司于 2012 年 11 月 14 日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ），以及在《上海证券 报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告（公 告编号（临） 2012-24 、（临） 2012-26 ），以及公司于 2012 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及在《上 海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公 告（公告编号（临） 2012-32 ）。

三、会议出席对象

1 、 2012 年 12 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理 人出席；

2 、公司董事、监事及高级管理人员；

3 、公司董事会邀请的人员。

四、参加会议的办法：

1 、登记办法：

法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代 表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人 股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托 书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通 过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

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2

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2012-31

公司董事会秘书办公室

4 、联系办法：

（ 1 ）电话：（ 0574 ） 87841061

（ 2 ）传真：（ 0574 ） 8783 1133

5 、地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 东睦新材料集团股份有限公司

6 、邮编： 315191

7 、电子邮箱： nbtm@pm-china.com

8 、联系人：曹阳、黄永平、张小青 五、其他事项：

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 特此公告。

备查文件：

1 、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位（个人）出席 东睦新材料集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

3

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2012-31

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托股东账号：

预案 序号	预 案 名 称	授权表决意向	授权表决意向	授权表决意向
		赞 成	弃 权	反 对
1	关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股 权的预案
2	关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的 预案
3	关于公司拟新增对外投资额的预案

2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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