NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 18, 2006

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

宁波东睦新材料集团股份有限公司 NINGBO TONGMUO NEW MATERIAL GROUP Co., Ltd.

关于公司股权分置改革 2006 召开 年相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、 2006 1 24 10 00 “本公司”）董事会决定于 年 月 日上午 ： 关于公司 2006 股权分置改革召开 年相关股东会议（相关股东会议通知的详 2006 1 4 细内容，已于 年 月 日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2006 公布）。现发布召开 年相关股东会议的第二 次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据公司全体非流通股股东的书面委托，宁波东睦新材料集 2006 1 4 团股份有限公司董事会于 年 月 日发出《宁波东睦新材料集 2006 团股份有限公司关于召开 年相关股东会议的通知》。基本情 况如下：

• 1 、本次相关股东会议召开时间

2006 1 24 10:00 现场会议召开时间为： 年 月 日（星期二）上午 2006 1 20 2006 1 24 9:30 网络投票时间为： 年 月 日至 年 月 日每日 11:30 13:00 15:00 2006 1 20 24 至 、 至 （即 年 月 日至 日的股票交易时

间）

• 2 2006 1 18 、股权登记日： 年 月 日

• 3 129 4 、现场会议召开地点：宁波市药行街 号凯洲大酒店 楼会议室

• 4 、召集人：公司董事会

1

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

5 、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托 董事会征集投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易 系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

6 、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票（以下简称“征集投票权”）和网络投票中的一种表 决方式。

7 、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布两次召开本次 2006 1 13 2006 1 相关股东会议的提示公告，时间分别为 年 月 日和 年 19 月 日。

8 、会议出席对象

1 2006 1 18 （ ）本次相关股东会议的股权登记日为 年 月 日，凡在 2006 1 18 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本次会议通知公布 的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股 东会议现场会议的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）或委托公司董事会进行投票，或在网络投票时间内 参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《宁波东睦新材料集团股份有 限公司股权分置改革方案》。 根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投 票与网络投票相结合的表决方式。该方案须经参加表决的股东所 持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持 表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有

2

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 本次相关股东会议所审议的议案，须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权 的三分之二以上通过。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票 与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时 间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案 进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见《宁波东睦新材 2006 料集团股份有限公司关于召开 年相关股东会议的通知》第六 项及本公告第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理 办法》的规定，本次相关股东会议征集投票委托事宜由公司董事 会负责办理。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征 集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体 程序见《宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会投票委托征集 函》或本公告第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中 的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会 投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。 1 （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票权重复投票，以 现场投票为准。 2 （ ）如果同一股份通过网络或征集投票权重复投票，以征集投 票权为准。

3 （ ）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票权 为准。 4 （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。 3 、流通股股东参加投票表决的重要性 1 （ ）有利于保护自身利益不受到侵害；

3

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

2 （ ）充分表达意愿，行使股东权利；

3 （ ）如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通 过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股 股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革实施 之股权登记日登记在册的股东，均需按本次相关股东会议表决通 过的决议执行。

四、现场相关股东会议登记方法

1 2006 1 20 2006 1 23 9:30 、登记时间： 年 月 日至 年 月 日每日 至 11:30 13:30 16:30 、 至

• 2 、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、 出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东 可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票 帐户复印件，信封上请注明“相关股东会议”字样。

• 3 、登记地点及授权委托书送达地点： 地 点：宁波东睦新材料集团股份有限公司证券部 147

• 通讯地址：浙江省宁波市江东南路 号 315041

• 邮编：

0574-87837692 87831133 传真：

• 4 、 注意事项：

1 （ ）本次相关股东会议的现场会议会期为半天，出席现场会议 的股东食宿、交通费用自理；

• 2

• （ ）联系人：曹阳 黄子瑛

0574-87841061 87840906 联系电话：

五、参与网络投票的股东投票程序

• 1 2006 、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为： 1 20 2006 1 24 9:30 11:30 13:00 15:00

• 年 月 日至 年 月 日每日 至 、 至 2006 1 20 24

• （即 年 月 日至 日的股票交易时间）

4

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

2 、本次相关股东会议的投票代码：沪市投资者投票代码 738114 ；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投 363114 票代码为： 。 投票简称均为：东睦投票 3 、股东投票的具体程序为：

1 （ ）买卖方向为买入股票；

2 1.00 （ ）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 元 代表股权分置改革方案的议案，如下表：

议 案 申报价格 1.00 公司股权分置改革方案的议案 元 3 1 2 （ ）在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股 3 代表反对， 股代表弃权。

4 、注意事项

1 （ ）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一 次申报为准；

2 （ ）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决 统计。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人，向全体流通股股东征集本次相关股 东会议的投票权。 1 2006 1 18 、征集对象：本次投票权征集的对象为 年 月 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司全体流通股股东。

2 2006 1 19 2006 1 23 、征集时间： 年 月 日至 年 月 日

3 、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采 用公开方式在指定的报刊（《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及《证券日报》）和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。

4 2006 1 4 、征集程序：请详见公司于 年 月 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《宁波 东睦新材料集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

5

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

七、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会 2006 1 19 年 月 日

6

证券代码：600114 股票简称：宁波东睦 编号： （临）2006-06

附 件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁 2006 波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革 年相关股东会 议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日

7