NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2021-034

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日 以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知。 公司第七届监事会第十三次会议于2021年6月22日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其 中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出 席，以通讯表决方式参会并表决，监事会主席周海扬先生主持了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议：

（一）审议通过《关于核查公司第三期限制性股票激励计划限制性股 票首次授予对象第四次解锁资格的议案》

监事会对公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象进 行核查后认为：第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象均符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司第三期限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第四次解锁的主体资格是合法的，激励 是有效的；同意公司为第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 252名激励对象办理第四次解锁手续。

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证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2021-034

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于核查公司第三期限制性股票激励计划预留限制 性股票授予对象第四次解锁资格的议案》

监事会对公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象进 行核查后认为：第三期限制性股票激励计划预留限制性股票授予对象均符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司第三期限制性 股票激励计划预留限制性股票第四次解锁的主体资格是合法的，激励是有 效的；同意公司为第三期限制性股票激励计划获授预留限制性股票的3名 激励对象办理第四次解锁手续。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司监事会就上述两项议案出具了《东睦新材料集团股份有限公司监 事会关于公司第三期限制性股票激励计划的授予对象第四次解锁资格的核 查意见》。

特此公告。

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报备文件：

• 1、公司第七届监事会第十三次会议决议；

• 2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票

• 激励计划的授予对象第四次解锁资格的核查意见。

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