NBTM New Materials Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2014-043

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 14 日在公司会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认 真审议了本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》：

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合 理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次 会计政策变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》：

公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投 资项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划 正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使 用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2014-043

特此公告。

备查文件：

• 1 、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司 监事会

2014 年 10 月 15 日

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