NBTM New Materials Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2017-032

东睦新材料集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2017 年4 月13 日

• (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号，公 司会议室

• (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,753,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	34.0318

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年4 月13 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2017 年4 月13 日的9:15-15:00。

• (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议

• 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席8 人，其中稻叶义幸董事因境外工作请假。

• 2、公司在任监事5 人，出席5 人。

• 3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东 大会。

二、议案审议情况

• 一

• ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《 2016 年度财务决算报告》

• 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 2 、 议案名称：《 2017 年度财务预算报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 3 、 议案名称：《 2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 4 、 议案名称：《 2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 5 、 议案名称：《 2016 年年度报告》及其摘要 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 6 、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 7 、 议案名称：关于 2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

• 7.01 关于2017年度为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综

• 合授信）为16,000万元的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,724,044	99.9797	29,300	0.0203	0	0.0000

• 7.02 关于2017 年度为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合

• 计64,500 万元的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,724,044	99.9797	29,300	0.0203	0	0.0000

• 8、议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 9、议案名称：关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017 年度内部控制审计机构 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	144,753,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

• 10、议案名称：关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	70,067,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例（%）
1	《2016 年度财务决算 报告》	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2017 年度财务预算 报告》	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2016 年度董事会工 作报告》	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2016 年度监事会工 作报告》	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2016 年年度报告》 及其摘要	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2016 年度利	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	润分配的议案
7.01	关于2017 年度为浙江 东睦科达磁电有限公 司提供担保的最高额 度（综合授信）为 16,000 万元的议案	18,344,610	99.8405	29,300	0.1595	0	0.0000
7.02	关于2017 年度为公司 控股子公司提供担保 的最高额度（综合授 信）合计64,500 万元 的议案	18,344,610	99.8405	29,300	0.1595	0	0.0000
8	关于拟续聘天健会计 师事务所为公司2017 年度审计机构的议案	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于拟续聘天健会计 师事务所为公司2017 年度内部控制审计机 构的议案	18,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于拟对宁波东睦嘉 恒投资管理有限公司 减资的议案	9,373,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已 获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一 以上通过。

在审议第10 项议案《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》 时，关联股东宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司、宁波 旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）－旭弘铭远一号私募证券投资基金、芦德宝、 朱志荣、曹阳、何灵敏、肖亚军、许凯与该审议事项有关联关系，已回避表决， 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、杨海

2、 律师鉴证结论意见：

上海市锦天城律师事务所张天龙律师和杨海律师现场见证了公司本次年度 股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司2016 年年度股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

• 1、 东睦新材料集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

• 2、 上海市锦天城律师事务所出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会 2017 年4 月13 日