NBTM New Materials Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码： 600114 股票简称：东睦股份 编号：（临） 2017-029

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开2016 年年度股东大会 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 会议日期：2017年4月13日（星期四）下午14:30

• 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

• 股权登记日：2017年4月6日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月12 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请 召开公司2016 年年度股东大会的议案》，决定于2017 年4 月13 日召 开2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于2017 年3 月14 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式，公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投 票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议名称： 2016 年年度股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）表决方式：现场投票与网络投票相结合

• （四）现场会议召开的时间和地点：

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时间：2017 年4 月13 日（星期四） 下午14:30

地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月13 日

至2017 年4 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～ 11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大 会召开当日的9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等有关规定执行。

（七）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次会议将听取公司《2016 年度独立董事述职报告》

• （二）本次股东大会审议议案：

1、《2016 年度财务决算报告》

2、《2017 年度财务预算报告》

3、《2016 年度董事会工作报告》

4、《2016 年度监事会工作报告》

5、《2016 年年度报告》及其摘要

• 6、关于公司2016 年度利润分配的议案

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• 7、关于2017 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议

• 案（各子议案需要逐项审议）：

• 7.01 关于2017 年度为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高

• 额度（综合授信）为16,000 万元的议案

• 7.02 关于2017 年度为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合

• 授信）合计64,500 万元的议案

8、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017 年度审计机构的议 案

• 9、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017 年度内部控制审计

• 机构的议案

10、关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案

本次股东大会的全部议案均以普通决议通过，须由出席本次股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

上述议案已经2017 年3 月12 日召开的公司第六届董事会第六次 会议，以及第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年3 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公 告。

公司也将在2016 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载公司2016 年年度股东大会会议资料。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

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的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600114	东睦股份	2017/4/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户 卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书 （见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2017 年4 月10 〜 〜 〜 日 4 月11 日（上午8:30 11:30，下午13:00 16:00）到公司董事 会秘书办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、 传真的方式办理 登记手续。

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（二）登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书办公 室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号）。 （三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身 份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份 证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理 登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至 公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授 权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时 间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理 登记。

六、其他事项

（一）网络投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准；

2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报；

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投 票申报的议案，按照弃权计算；

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4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投 票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进 行；

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平 台在2017 年4 月13 日下午15:00 时收市后的网络投票结果，公告最 终的表决结果。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8 号 邮政编码：315191

联系电话：0574-8784 1061

传 真：0574-8783 1133

联 系 人：肖亚军 先生、张小青 女士

（三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自 理。

（四） 注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件 的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

附件：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司

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附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月 13 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度财务决算报告》
2	《2017年度财务预算报告》
3	《2016年度董事会工作报告》
4	《2016年度监事会工作报告》
5	《2016年年度报告》及其摘要
6	关于公司2016年度利润分配的议案
7.00	关于2016年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
7.01	关于2017年度为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额 度（综合授信）为16,000万元的议案
7.02	关于2017年度为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授 信）合计64,500万元的议案
8	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9	关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机 构的议案
10	关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中 未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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